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El lavado de dinero
El lavado de dinero (tambien conocido en algunos paises como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales) es el proceso a traves del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (trafico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupcion, desfalco, fraude fiscal, crimenes de guante blanco, malversacion pública, extorsion, trabajo ilegal y ultimamente terrorismo).
El objetivo de la operacion, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a traves de actividades ilicitas aparezcan como el fruto de actividades legitimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Ahorre.com March 20, 2008 07:44 PM Franquicia de Servicios de Limpieza | Comprar Casas | Vender Casas | Garantia de Prestamos | La Puntuación de Crédito | Robo de Identidad | Prestamos Hipotecarios | Rescate de Ejecución Hipotecaria | Negocios | Business | Franchise Business
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