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Desmantelan en Miami red que lavó $50 millones de estafas en Brasil
Una supuesta red de lavado de dinero que operaba entre Florida (sur de EE.UU.) y Brasil, y que lavó en tres años un total de unos 50 millones de dólares provenientes de una organización dedicada a la estafa, fue desmantelada, anunciaron autoridades judiciales este jueves en Miami.
Un tribunal federal de Miami presentó este jueves 16 cargos contra dos residentes de Florida por ofrecer supuestamente sus servicios para lavar ese dinero, en lo que se definió como "una sofisticada operación de fraude", según comunicado distribuido por el Departamento de Justicia.
Las acusaciones siguieron a una operativo internacional que se llevó a cabo el 25 de febrero y que resultó en las detenciones de dos personas en Florida y otros 18 sujetos en territorio brasileño.
Entre los detenidos en Brasil, está el líder de la supuesta organización acusada de estafar a inversores, Doron Mukamal, socios y empleados, indicó el comunicado.
Los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión.
Ahorre.com March 20, 2008 11:17 PM | Mortgage | Credit Score | Refinance | Real Estate